Nirav Modi : Farorna med att vara inblandade för inbrott och under alla omständigheter att bli slaktade är bland de påståenden som fått kameran i en video inspelad av påstådda ”bluffchefer” relaterade till organisationer kopplade till Nirav Modi, som sattes samman av CBI till den brittiska domstolen höra avlägsnande av bevis mot den ädelstenförsäljare som anklagas för felaktig framställning och olaglig skatteundandragande. En samling av sex indiska män kan höras i videon som spelades vid Westminster Magistrates ”Court i London under den inledande veckan, var och en av dem anklagar för att ha körts bort från Dubai och kommit till Kairo, Egypten, där deras internationella ID beslagtogs och förmodligen gjordes för att underteckna tvivelaktiga rapporter utan att vilja av Nirav Modis syskon, Nehal Modi. ”Jag heter Ashish Kumar Mohanbhai Lad, jag är namneägaren till Sunshine Gems Limited, Hong Kong, och Unity Trading Fze, Dubai, ”Säger en av männen på kröniken från juni 2018.” Nirav Modi ringde till mig och avslöjade för mig att han skulle göra mig inbruten för inbrott. Han använde de mest märkbart hemska utropen ... avslöjade för mig att han skulle få mig avrättad ... han åstadkom så mycket för oss, säger han på hindi. De andra vittnen från Central Bureau of Investigation (CBI) införlivar Rushabh Jethwa, som säger att han är namneägaren till Empire Gems FZE i Sharjah; Sonu Mehta, namnet chef för Auragem Company Limited, Hong Kong; Shreedhar Mayekar, namninnehavaren av Unique Diamond and Jewelry, Azman; och Nileshkumar Balwantrai Mistry, namninnehavaren av Hamilton Precious Traders Limited i Dubai. När de pratar i en blandning av hindi och gujarati hörs de säga att de gör kontot eftersom de fruktar för sin säkerhet och helt enkelt behöver återvända till Indien men hålls mot deras vilja. ”Vi har markerat rapporten sedan de vann ' inte erbjuda våra resehandlingar tills vi antyder, säger herr Jethwa. Dessa observatörer identifierar sig med uppenbarelsedirektoratets (ED) avslöjande att falska chefer / innehavare / tillsynsmyndigheter delegerades i olika utomlandsorganisationer i Hongkong och Dubai, men organisationerna förblev under omedelbar kontroll av Nirav Modi. Anklagelserna mot den 49-åriga gammal ädelstenhandlare baserar sig på sina organisationer Diamonds R Us, Solar Exports och Stellar Diamonds som använder ett kreditkontor som erbjuds av Punjab National Bank (PNB), känt som 'Letter of undertaking' (LoUs). Enligt Indiens regering har olika PNB-anställda tänkt med Nirav Modi för att garantera att LoU gavs till dessa organisationer utan att garantera att de var beroende av den nödvändiga kreditkontrollen, utan att registrera utfärdandet av LoU och utan att debitera den nödvändiga provisionen vid utbytena. . Detta ledde till en utpressning som uppgick till nästan 2 miljarder USD. Fall av Nirav Modi för att ha gått till Storbritannien framför en arrangerad första försäljning av aktier (IPO) men ett Interpol-rött meddelande gavs mot honom innan han följdes till en rik hyrde lägenhet på Centre Point i London i fokus tidigt för ett år sedan. En begäran om avlägsnande från den indiska regeringen bekräftades av Storbritanniens inrikesministerium i februari för ett år sedan innan han fångades av Scotland Yard den 19 mars 2019. Guldsmeden stannar kvar i en kriminalvårdsanläggning i Wandsworth-fängelset i sydvästra London från och med den tiden. , försummar att få borgen trots att det har gjorts om. En efterföljande begäran om avlägsnande, som identifierades med 'orsakande av att beviset försvunnit' och hotande observatörer eller 'kriminell terrorisering för att orsaka död', bekräftades dessutom för inte länge sedan. Medan konferensen för att inrätta en vid första anblicken bevismaterial mot Nirav Modi pågår kontinuerligt i London den här veckan, kommer det preliminära avlägsnandet att avslutas precis i september när den andra bevismaterialet och motståndsstridigheterna mot fängelseförhållanden vid Arthur Road Fängelse i Mumbai hörs. Storbritanniens Crown Prosecution Service (CPS), som introducerar stridigheterna i domstolen i de indiska specialisternas intresse, har försökt sätta upp ett exempel på skrupelfri uppförande med avseende på Nirav Modi när han fick LoU och dessutom i deras spridning över ett komplex övergripande domän. Nirav Modis vaktgrupp har garanterat brist på bevis för att visa vilseledande karaktär och dessutom granskat toleransen för en del av beviset. Ett beslut i avlägsnandeförhandlingen att fastställa om Nirav Modi har ett ärende att svara vid de indiska domstolarna och att det inte finns några mänskliga rättighetsgränser för att han ska flyttas till Indien är normalt helt enkelt efter den andra utfrågningen för situationen i september. Ladda ner rapport Läs också: - sensex ökar 200 poäng, IRCTC slår 5% övre krets, RIL upp 2%
När de pratar i en blandning av hindi och gujarati hörs de säga att de gör kontot eftersom de fruktar för sin säkerhet och helt enkelt behöver återvända till Indien men hålls mot deras vilja. ”Vi har markerat rapporten sedan de vann ' inte erbjuda våra resehandlingar tills vi antyder, säger herr Jethwa. Dessa observatörer identifierar sig med uppenbarelsedirektoratets (ED) avslöjande att falska chefer / innehavare / tillsynsmyndigheter delegerades i olika utomlandsorganisationer i Hongkong och Dubai, men organisationerna förblev under omedelbar kontroll av Nirav Modi. Anklagelserna mot den 49-åriga gammal ädelstenhandlare baserar sig på sina organisationer Diamonds R Us, Solar Exports och Stellar Diamonds som använder ett kreditkontor som erbjuds av Punjab National Bank (PNB), känt som 'Letter of undertaking' (LoUs). Enligt Indiens regering har olika PNB-anställda tänkt med Nirav Modi för att garantera att LoU gavs till dessa organisationer utan att garantera att de var beroende av den nödvändiga kreditkontrollen, utan att registrera utfärdandet av LoU och utan att debitera den nödvändiga provisionen vid utbytena. . Detta ledde till en utpressning som uppgick till nästan 2 miljarder USD. Fall av Nirav Modi för att ha gått till Storbritannien framför en arrangerad första försäljning av aktier (IPO) men ett Interpol-rött meddelande gavs mot honom innan han följdes till en rik hyrde lägenhet på Centre Point i London i fokus tidigt för ett år sedan. En begäran om avlägsnande från den indiska regeringen bekräftades av Storbritanniens inrikesministerium i februari för ett år sedan innan han fångades av Scotland Yard den 19 mars 2019. Guldsmeden stannar kvar i en kriminalvårdsanläggning i Wandsworth-fängelset i sydvästra London från och med den tiden. , försummar att få borgen trots att det har gjorts om. En efterföljande begäran om avlägsnande, som identifierades med 'orsakande av att beviset försvunnit' och hotande observatörer eller 'kriminell terrorisering för att orsaka död', bekräftades dessutom för inte länge sedan. Medan konferensen för att inrätta en vid första anblicken bevismaterial mot Nirav Modi pågår kontinuerligt i London den här veckan, kommer det preliminära avlägsnandet att avslutas precis i september när den andra bevismaterialet och motståndsstridigheterna mot fängelseförhållanden vid Arthur Road Fängelse i Mumbai hörs. Storbritanniens Crown Prosecution Service (CPS), som introducerar stridigheterna i domstolen i de indiska specialisternas intresse, har försökt sätta upp ett exempel på skrupelfri uppförande med avseende på Nirav Modi när han fick LoU och dessutom i deras spridning över ett komplex övergripande domän. Nirav Modis vaktgrupp har garanterat brist på bevis för att visa vilseledande karaktär och dessutom granskat toleransen för en del av beviset. Ett beslut i avlägsnandeförhandlingen att fastställa om Nirav Modi har ett ärende att svara vid de indiska domstolarna och att det inte finns några mänskliga rättighetsgränser för att han ska flyttas till Indien är normalt helt enkelt efter den andra utfrågningen för situationen i september. Ladda ner rapport Läs också: - sensex ökar 200 poäng, IRCTC slår 5% övre krets, RIL upp 2%
