CBI-domstolen utfärdar LR till USA i Mallya-fallet
En särskild centralbyrå för utredningsdomstolen (CBI) har tillåtit CBI: s begäran om att utfärda en skrivelse till USA för att verifiera användningen av särskilda medel som innehas på olika konton i USA, som byrån hävdar påstås avledas av flykt ekonomiska gärningsmannen (FEO) Vijay Mallya och hans företag, Kingfisher Airlines Limited för andra ändamål än erkända till banken.
Ärende registrerat av CBI
Under 2016 har CBI-byrån rapporterat två första informationsrapporter (FIR) om ärendet, inklusive det fall som registrerats på IDBI Banks klagomål för utpressning av dem på lånet av Rs. 900 crores och ett annat fall registrerat av banken State Bank of India (SBI) orsakar dem en förlust på Rs 6027 crore mellan åren 2005 till 2010.
Enligt CBI-ansökan krävs en LR för bearbetning av utländsk utredning i USA för att verifiera användningen av de medel (pengar) som mottagits på kontot som hålls hos First Commerce Bank (nu känt som Pacific Premier Bank) under tidsintervallet december 2007 till mars 2009, insamling av bevis som tillhör 20 miljoner dollar som Airbus SAS, Frankrike lämnade i juni 2008 och insamling av bevis med avseende på överföring av 5 381 945,93 dollar den 27 juni 2012 från State Bank of Mauritius till Nostro-kontot förmånstagaren.
Bedrägeri på miljoner dollar
Vidare tillägger ansökan att det finns tillräckliga skäl och bevis för att tro att de medel som överförts till KALs konto hos First Commerce-banken. Beloppet på 20 miljoner dollar som Airbus SAS France överfört till KALs konton i USA och ett belopp på 5 381 945,93 $ som skickats till Nostro-kontot från Veling Narain Ltds konto och en annan kan ha fluktuerats av de anklagade personerna.
Utredningsbyrån har också begärt CBI-domstolen att utfärda en LR som ger tjänstemännen tillstånd till att använda bevis som redan tillhandahölls av USA: s justitieministerium (USDOJ) i två fall.
Enligt byråns undersökning har lånen med hjälp av IDBI Bank, State Bank of India och andra konsortiebanker, Mallya och KAL enligt uppgift fluktuerat det sanktionerade beloppet för andra ändamål än de som erkänts till banken.
Läs också: PNB planerar att skaffa medel under fjärde kvartalet för att möta tillväxtbehovet
