ED arresterar bröderna Kapil och Dheeraj i Yes Bank Money Laundering Probe
Tillsynsdirektoratet arresterade på torsdag DHFL-initiativtagarna Kapil och Dheeraj Wadhawan i samband med penningtvättproben mot Yes Bank medgrundare Rana Kapoor och andra. Som de sa att bröderna häktades till 10 dagars ED-förvar av en särskild domstol i Mumbai. Wadhawans sitter nu i fängelse efter att ha arresterats av Central Bureau of Investigation (dvs. CBI), som också undersöker samma ärende.
Wadhawan-bröderna undersöktes också av ED i penningtvättprob kopplad till sen gangster Iqbal Mirchi, kallades av byrå flera gånger i Yes Bank-fallet men de hade citerat de pågående Corona-virusrestriktionerna för att hoppa över kallelsen.
Fem fordon av Wadhawan-bröderna beslagtogs av ED i april efter att de och deras familjemedlemmar rapporterades till Dheeraj har obehörigt rest till Mahabaleshwar från Lonavala i Maharashtra under den rikstäckande koronavirusstängningen och avstängningen.
Så många som av 44 företag som tillhör 10 stora affärsgrupper, inklusive Anil Ambani Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings och Bharat Infra stod enligt uppgift för de dåliga lånen på Yes Bank på 34 000 crore.
ED har anklagat Kapoor, hans familj och även andra för att tvätta intäkter från brott till ett värde av cirka 4 300 kronor genom att ta emot de påstådda tillbakagångarna i stället för att förlänga stora lån genom sin bank som senare påstås vända misslyckade tillgångar.
